朋友准备润，香港开户转了一笔 5 万刀被锁了

2023-09-21 13:39:52 +08:00
 herozzm

用的是每人每年 5 万刀额度来操作的
国内用其他亲戚再转入美刀提示香港账户异常，求助润成功的朋友吗？你们的资金是如何出去的？

不知道国内用 cny 买 BTC ，然后转到国外支持美刀的平台再售出？

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所在节点    香港
124 条回复
Jtyczc
2023-09-21 21:11:35 +08:00
很多中介支持当面交换，百万美金都可以，两国都有人就可以了。

比如你父母帮你转，你在国外收美金。同步推进
Hyschtaxjh
2023-09-21 21:13:57 +08:00
买币转移就是瞎扯 在第三国你卖的时候根本没法解释这笔钱的合法开源
Hyschtaxjh
2023-09-21 21:14:08 +08:00
@Hyschtaxjh 合法来源
nicaiwss
2023-09-21 21:20:16 +08:00
@Hyschtaxjh 提供买币交易信息不行吗
joesonw
2023-09-21 22:42:07 +08:00
usdt 和对敲都会涉及洗钱销户。最近英国一个女的 84,000 英镑全部罚没，说是国内卖房款，但对敲方不上庭作证，所以直接全部没收。
ZZ74
2023-09-21 23:03:47 +08:00
这种大额千万别走虚拟币！！！买名画古董都比虚拟币靠谱。
JeffreyZhuang
2023-09-21 23:12:51 +08:00
@joesonw 对头，上面说虚拟币的就是在害人。炒币用外卡在国内消费过日子还行，想靠虚拟币润的压根没做过润的功课。
princeofwales
2023-09-21 23:29:02 +08:00
5W 的额度是换汇的额度吧，又不是电汇的额度
其实绝大部分购汇结汇和电汇时的理由，都经不起推敲
真要去查的话，很多钱出不去
iintothewind
2023-09-22 00:20:04 +08:00
你一笔转 5 万刀？ 那能不引起注意？
worldquant
2023-09-22 03:57:39 +08:00
楼上各位都是洗钱砖家
hello123456789
2023-09-22 05:49:13 +08:00
@vanityfairn 要不要提供机票，签证之类的文件证明？，听说可以这样刁难汇款人。
billgong
2023-09-22 06:39:03 +08:00
@beatsbach #5 🦘🤝 我也是，中行招行购汇转账直接到澳洲，反向汇款结汇也操作过，十多年了从没出过问题
sg5678
2023-09-22 06:58:36 +08:00
昨天才转两万到香港。很顺利
zeevin
2023-09-22 07:27:34 +08:00
熊猫速汇款，你可以研究下，我上个月往香港打了 27w ，秒到。
单笔最高 49999 人民币，没必要手续费固定 80 。不占用 5w 刀额度。
方便的话可以用邀请码注册： https://pandaremit.kcbebank.com.cn/h5activity/jcRemit?invtCode=10986994&targetLocation=ip
zeevin
2023-09-22 07:38:24 +08:00
更正：每笔固定 80 人民币手续费
coolmenu
2023-09-22 07:42:48 +08:00
币安火币的好多员工在国内,都是发的 usdt 当工资吧??
jadelike
2023-09-22 08:24:48 +08:00
@pkoukk 唉，不信算了，好心好意在这分享。
marcong95
2023-09-22 08:45:37 +08:00
@vanityfairn 境外同名电汇属正常行为指的是连电话都不会打的那种吗？我前段时间开了个 ZABank ，电汇汇了 1w HKD 就打电话过来了。。。
Eagleyes
2023-09-22 08:50:59 +08:00
A-->A
B-->A
C-->A
----

这是典型的资金归集，化整为零，主账户和亲友账户都会被锁定。几年内不可以换汇。

起码面上得过得去吧？
B to B
C to C
Eagleyes
2023-09-22 08:52:58 +08:00
@Liftman #31 每次有电报费吧？不便宜 100+

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