朋友准备润，香港开户转了一笔 5 万刀被锁了

2023-09-21 13:39:52 +08:00
 herozzm

用的是每人每年 5 万刀额度来操作的
国内用其他亲戚再转入美刀提示香港账户异常，求助润成功的朋友吗？你们的资金是如何出去的？

不知道国内用 cny 买 BTC ，然后转到国外支持美刀的平台再售出？

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124 条回复
jadelike
2023-09-21 15:56:37 +08:00
@shakoon 你可以去了解一下今年以来的拍卖级别宝石价格走势就知道了
chonger
2023-09-21 15:58:35 +08:00
正常途径对于普通人来说就是这么难，否则跑路的人更多
wangcongming
2023-09-21 15:59:08 +08:00
只有父母和夫妻可以互相转美金，其他亲戚转都是违法的。。。当然被封
mio4
2023-09-21 16:03:38 +08:00
买 USDT 就行了，非常安全
villa2935
2023-09-21 16:16:43 +08:00
程序错了吧，亲戚香港开户，然后转到亲自自己的香港账户，然后从香港再转入你的账户。
zw1027
2023-09-21 16:18:17 +08:00
找人过桥
Cipool
2023-09-21 16:22:55 +08:00
买 usdt 容易把自己的钱变成黑钱，可以试试熊猫速汇这种对敲，不过也受外汇额度限制，实在没有好办法，你背现金多跑几趟香港都行，一个人一次 2w 人民币，一家三口分开一次带 6w 。
KT0J
2023-09-21 16:26:46 +08:00
我想知道，大佬们都是用什么名义转的。
我看了看银行的转汇理由，没有一样是我能满足的。

出国游？比如往美国转，但我没有出境记录啊。
当然，其实也不会管。但万一管我岂不是待宰？
j7915kj220ry590U
2023-09-21 16:36:28 +08:00
@lipcao 国人 KYC ，你能从币安电汇美金？
foQD2hGl7Tbh03LL
2023-09-21 16:47:45 +08:00
很简单，你国内给 cny 我给你海外个人账户转美金 或者 u 都行 ，面交
pkoukk
2023-09-21 17:02:59 +08:00
@jadelike #14 你当海关瞎啊，就差把来查我写脑门上了
NickyPP
2023-09-21 17:08:16 +08:00
你一次 5w 刀怎么可能让你出去啊。。想多了。。多次少量吧。。
hello123456789
2023-09-21 18:37:04 +08:00
@KT0J 同问，用留学名义可行吗，这个理由是银行问的吧？
Silently
2023-09-21 18:37:45 +08:00
@herozzm 建行不能转汇丰、汇丰在建行是黑名单
Silently
2023-09-21 18:38:20 +08:00
你换其他银行就可以、xhs 已经有人提过 汇丰被建行拉黑了
vanityfairn
2023-09-21 18:41:56 +08:00
@KT0J 旅游啊，又不会管你的。境外同名电汇属于正常行为。
唯一要注意的是不要像 OP 这样子一次性占 5 万 USD ，铁定要被国内银行或者国外银行风控到。多次少量，每隔 180 天电汇一次，这样子。
JeffreyZhuang
2023-09-21 18:54:49 +08:00
国资行管的严，可以开外资银行，另外尽量同名转账。
不建议虚拟币，国外银行反洗钱查的很严，将来要准备投资移民，对于这次钱的收入证明也是个麻烦事。
DIO
2023-09-21 19:11:11 +08:00
OCBC +1,亲戚都不要一口气用完外汇额度，转同名账户。然后走本地 FAST ，0 损耗秒到账。然后汇丰全球或者肉身去新加披交易所。
IsA26hN4DcQDS7Z9
2023-09-21 19:38:56 +08:00
友情提示楼上的众多老哥们，

我国是全球征税国家，

去了解一下 CRS 吧。。。。

不要觉得买 U 在境外换到自己账户没事，

后果就是哪天税务给你个惊喜，让你直接补税，不补就罚。

真想润，就得学会避免被 CRS 监管。
OutOfMemoryError
2023-09-21 20:18:54 +08:00
@Nasei #23 不是对我朝合法，是对 wise 合法，有合法金融执照

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