朋友准备润，香港开户转了一笔 5 万刀被锁了

2023-09-21 13:39:52 +08:00
 herozzm

用的是每人每年 5 万刀额度来操作的
国内用其他亲戚再转入美刀提示香港账户异常，求助润成功的朋友吗？你们的资金是如何出去的？

不知道国内用 cny 买 BTC ，然后转到国外支持美刀的平台再售出？

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124 条回复
j7915kj220ry590U
2023-09-22 11:14:41 +08:00
@sjuneou 会有几率碰到这个问题，我两次出了快 6 万 u ，全充美股了，倒是挺顺畅
Masoud2023
2023-09-22 11:20:16 +08:00
你们吹 USDT 我都懂，但是听别人说 USDT 有黑 U 吧？万一碰到黑 U 直接被锁了怎么办？
j7915kj220ry590U
2023-09-22 11:20:20 +08:00
楼里 1 美分都没转过的懂王实在是太多了，注意筛选评论，什么全球税收国家，给新加坡送钱都来了，挺反智
menc
2023-09-22 11:32:29 +08:00
加一些留学生家长群吧，这种最稳妥，转入转出的都有
howencilx
2023-09-22 12:38:57 +08:00
你说的润是在当地黑下来？正常移民可以转移资金的
aptx4689
2023-09-22 12:48:16 +08:00
Bitfinex 是可行的，但是他们回复工单的速度太慢了。。。。
AppJun
2023-09-22 12:54:39 +08:00
一口气 5W 刀，这种太典型的转账，很容易被风控的，说明清楚就能解除了。
jiji9081
2023-09-22 13:12:21 +08:00
切记炒币不移民，移民不炒币。是你有义务证明来源合法，而不是银行来证明来源非法。
对敲也是同样的问题，你连对敲方是谁都不知道，根本没有办法证明资金来源是合法的。
老老实实走银行体系。
jamosLi
2023-09-22 13:29:52 +08:00
操作越骚，风险越高。
dusu
2023-09-22 13:53:25 +08:00
@shuson @vwo50 老哥们 不懂就问 换币润到坡县会有什么问题？
j7915kj220ry590U
2023-09-22 14:01:46 +08:00
@dusu 我没碰到任何问题，很难理解楼里的懂王
shuson
2023-09-22 14:27:29 +08:00
@dusu #110 没啥问题吧，这周刚从中行直接打到我在 dbs 户头差不多 12w 新币过来，1 天就到了
bianxiaoxing
2023-09-22 20:12:10 +08:00
学习
hello123456789
2023-09-22 21:36:30 +08:00
@shuson 怕被刁难，汇款理由用什么？
work220602
2023-09-23 16:05:38 +08:00
课代表总结下
touzi
2023-09-23 23:17:48 +08:00
@Raynard #59 @jiji9081 #108 稍微爬了一下楼, 就看到 2 位考虑到问题的重点了. 楼主 2 个疑问第一个汇不出去提示风险, 我猜大概是一次性太大额了, 并不是你香港卡有问题. 第二个就是润资金怎么出去, 不管找不着中介你润出去的钱都需要合法收入来源解释, 简单的说你必须自己证明自己的钱是干净的交过税的. 币圈渠道虽然快捷但 C2C 这种模式没几个国家能接受吧, 对公倒是可以.
shuson
2023-09-25 13:40:19 +08:00
@hello123456789 #114 MBA 学费
hello123456789
2023-09-25 18:01:54 +08:00
@shuson 有人说旅游更好，如果说学费要你出示学习证明。
darkyoung
2023-10-19 14:57:24 +08:00
各位，来学习下海外的反洗钱（ AML ）

https://catman.app/article/aml
xitucheng
2023-10-25 09:55:53 +08:00
昆仑国际

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