[一点安全意识] 近期偶然发现国内某 QH 已被境外势力操纵为洗钱基地,并且可能对国内外汇、货币政策体系造成严重破坏。发在这是希望能留点记录,免得最后一片空白 [非 ZZ 讨论]

14 小时 41 分钟前
 hiharakana

先说下,我以前是国家级网络安全科研项目的负责人,带某部级大学博士团队进行科研(当然了,文件人员名单全是未参与的领导在前,还有未参与的教授在前,我在他们后面,再后面是博士团队,后面因为欠薪问题,有没故意除名就不知道了;这些全是我一个人设计的,其他人压根没参与),后面也自己带着同一博士团队对金融算法进行科研,外加我常年研究宏观微观经济,所以敏感度还是有的。

之前玻璃的 40 多亿资金沉淀,每天 40-80 亿的成交额(正常情况是不可能的事,因为它没任何战略价值,顶多沉淀几亿十亿不会再多了,成交额不会太高),而且这是在开放外资交易玻璃后的事。这引起我的注意,后我针对他与所有关联的商品、市场数值进行分析,发现他与任何应该有关联的玩意都没任何关联度。

但周日某个人随口的一句话,让我偶然地发现了他到底和什么有关联,而且关联度高达 100%,完美中的完美,而且两边都可以操纵;特朗普家族也利用过时间差,在这操纵中半天就获取暴利,而且很多人亏损到跳楼(当然了这是操纵的结果,不是目的,目的是洗钱+冲击中国经济体系)。这事隐藏了巨大的国家安全风险。

我前 2 天深夜已经把举报函发至国安局(国家安全机关)和证监会了,所以具体举报内容这里先不发(公开后处理难度增加),但补充内容我就发一下。

ps:为什么我要在这里发,因为我不知道国安局会不会真的意识到这是什么问题,会不会真处理,也许当没事发生。jpg ,证监会我信不过,甚至乎和工商局一样,我一发东西给他们,隐私数据就会自动一瞬间被出卖给垃圾营销机构,就这安全性和内部行为没啥好说的。(之前有关系的人告诉我,各部门隐私数据都是内部人员出售盈利的,出事就抓个小官去坐就可以了,然后继续卖)

发这里好歹有个墓志铭(不是)

*虽然我没透露玻璃具体是在做什么操作,但看到上面或下面的内容,估计有一部分人已经知道我说的是啥了(毕竟很多人有关注这玩意)

补充内容(打码地方都是 X ):

1.玻璃是唯一一个没有战略价值、没有外盘、且非农产品的商品,可以完美地进行操纵,锚定 XXX ;

2.XXX 闪崩的那天是中国国庆放假结束的时候,特朗普儿子精准用半天 XXXXXXXXX ,但当天无数人破产,闪崩的原因是价格要回到玻璃锚定的价格;

3.玻璃-XXX 锚定后,兼具赌场机制和洗钱机制,操纵者可以谋取无风险暴利。能用巨额美元洗钱的人不可能是小人物。

洗钱机制的其中一种模式,举例: 1.假设设定客户玻璃保证金为 20%。客户给予 4000 万人民币于中间商进行期货基金投资,并协议换取 1000 万人民币 XXX 或美元(手续费 3000 万),这里假设换的是美元(换取 XXX 虽可省去出国时间,可以更快完成,比较简单,但无法确保出境后能兑换成美元);

2.中间商用 1000 万人民币购买玻璃主连合约(如要换月则统一移仓),由于只用 20%保证金,相当于没有杠杆,安全;在境外通过第一个 XX ,用 1000 万人民币等值美元购买 XXX ,不带杠杆;

3.客户出逃境外并开设银行卡后告知中间商,中间商对 1000 万人民币的玻璃进行平仓,假设价格没波动、无手续费,平仓后获得 1000 万元投资金,由于已持续从客户的 4000 万人民币中收取了约 500 万基金管理费,因此中间商需要吸收掉剩余的 3500 万元;

4.中间商利用对赌的手法,用客户的 3500 万元去任意期货合约每天双开多单和空单,开到占用资金为 3500 万元(多单 3500 万、空单 3500 万),也可直接用自有资金与客户开反向单(更效率、且更容易混淆自有资金和客户资金),做到了完全锁仓后,账户总共只占用 3500 万元;

5.由于无法区分哪部分资金是客户的、哪部分资金是中间商的,因此只要某个方向亏损就算做是客户的、盈利就算做是中间商的,等到亏损额够大时,全部平仓,用剩余资金继续双向开仓,重复此步骤,直到客户资金亏到 0 ;

6.客户资金亏到 0 后,客户的 4000 万人民币已完全成为中间商收入,此时中间商将 XXXXX 交给客户,中间商使用另一个 XXXX 购买客户的 XXX ,可通过现金或银行卡支付,最后将美元交到客户手中,

一些补充说明: 1.移仓、价格波动等风险由客户个人承担;

2.客户希望做多或做空都可以,对 XXX 的操作不带杠杆;价格波动由客户个人承担

3.为什么不直接换成美元(境外机构直接给客户美元),因为无法中转,也会被追查,达不到“洗钱”的目的,洗钱最好是洗成匿 XXXXX ,XXX 交给客户后,无法追查先前涉及的美元和 XXX 走向(技术层面实际上可追查,但没人会追查,除非有法律强制规定),后续如果中间商用美元在其他 XX 买此 XXX 也可规避追查;不好管理客户账户,客户也无法清楚看到自己的境外资产状况、会有信任危机; XXX 投机赌博属性更强,客户在境内时也可以通过中间商、使用玻璃对 XXX 进行投机操作,达到能直接买卖 XXX ,又可以随时换人民币的目的。

4.期货交易所的“锁仓”和“协议平仓”机制有助于中间商更效率地洗掉国内部分的资金。

再次感谢大家听我 BB 。敬礼。

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56 条回复
justFxxk2060
14 小时 31 分钟前
感谢 AI ,虽然还是看不懂

异常交易数据 → 发现与境外资产( XXX )的强关联 → 存在操纵行为(有特朗普家族案例) → 设计了完整的期货 + 境外资产洗钱流程 → 认为危害国家安全并已举报。
redeyesovo
14 小时 28 分钟前
支持 kana 姐姐
bzw875
14 小时 25 分钟前
看 OP 发帖,从 2022 年失业到现在。看来长期失业对一些人会造成精神错乱。
你还是求助亲友把带你去医院精神科挂个号
justFxxk2060
14 小时 25 分钟前
回顾 op 发的帖子……………… 我觉得 op 有空可以去看看医生,毕竟现在社会大家多少都有些病。
tsja
14 小时 21 分钟前
不明觉厉,没看太懂,用 AI 总结了一下洗钱的流程大概看明白了:

客户提供资金(如 4000 万人民币),与中间商签协议换取境外资产(美元或某种代币)。
中间商用部分资金买入“玻璃期货”合约(低风险锁仓操作)。
其余资金通过对赌、锁仓等方式“消失”(即人为亏损掉客户的资金)。
最终客户在境外获得美元,而国内资金被合法“亏损掉”,实现洗钱和跨境资金转移。
中间商从中抽取巨额手续费,并可通过双向建仓和协议平仓掩盖资金流向。
hellodigua
14 小时 21 分钟前
看不太懂,让 AI 翻译了一下,结果还是看不懂……支持一下吧

贴上 AI 的理解: https://gemini.google.com/share/6efaf0cfefb4
hiharakana
14 小时 20 分钟前
@bzw875 我啥时候失业了(草),我自己就老板。。。2022 年是我离职+仲裁而已。
hiharakana
14 小时 19 分钟前
@redeyesovo ( thanks )
lloovve
14 小时 19 分钟前
真是玻璃期货?
hiharakana
14 小时 18 分钟前
@justFxxk2060 细节在举报函里,到时候看处理结果再说。上面也提到,公开会加大处理难度。
hiharakana
14 小时 17 分钟前
@lloovve 是,问题很严重,到此时此刻,已经开始同步到实时了。然后关于异常的细节太多,都在函里,到时看处理结果再选择公布。
hiharakana
14 小时 16 分钟前
@lloovve 甚至在举报后,昨晚的收盘价也是完美的打在了操纵位,没有一分一毫的差别。但凌晨外面变盘了所以今天改成完全实时同步了。
JoeJoeJoe
14 小时 12 分钟前
仔细读了一下文章, 确实是有操作性的, 几个对敲的风险点也控制的很好, 写个脚本去监控一下玻璃期货的价格.
hiharakana
14 小时 11 分钟前
@bzw875 2022 年?可能我这里发的东西没更新过,不好意思。大概 2022 年初就是我上面说的,我是国家级科研负责人。而且 2022 年下旬后我每天在网上骂老板的奇葩巨婴行为,他欠薪欠太多了,我大概 2023 年 12 月底走的,他还一直挽留我我不干,而且全有录音。甚至乎这人还是拖着不签合同,等我当时拿下省重点安全资产项目才签的。
dev436
14 小时 7 分钟前
写的挺乱的,楼上几位用 AI 都看不懂,说明逻辑漏洞也一大堆,然后看到有人提到精神问题…

随便说几点吧:

1 ,玻璃到底锚定了国外什么金融产品?怎么锚定的?稳定吗?什么 XXX 乱七八糟的
2 ,内盘外盘镜像仓位有大把标的可以选择,为什么要用玻璃这种小盘子,是怕不够显眼吗?哪怕用豆粕,你这几千万扔进去一个水花都没有,更安全
3 ,你描述的过程,其实根本不需要期货,相当于直接跟中间商对敲现金

闲得蛋疼
malusama
14 小时 6 分钟前
为什么要在这里用莫名其妙的缩写, 这里又没有各种屏蔽, 这里是墙外诶
hiharakana
14 小时 5 分钟前
@malusama 只要留痕能被追查,就会影响处理难度。
lloovve
14 小时 3 分钟前
普通人知道这个也没办法获利,全操控,除非有内幕消息
hiharakana
14 小时 3 分钟前
@dev436 只要留痕能被追查,就会影响处理难度,所以有些暂时不公开。1.这里应该有一部分人一眼就能知道是什么。2.玻璃不是小盘子,已经成为了第一大盘了,而且上面说的很清楚原因:玻璃是没有战略价值、没有外盘、且非农产品的商品,可以完美操纵锚定。3.去年初洗钱手续费已经高达了 80%,没这么好洗,而且上面也有提到追查的问题,追查太简单了。
longzhou6431
14 小时 2 分钟前
因为“需要”,所以刚好这种做法,建议 op 照顾好自己的小家,别纠结宏观的事物

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