请教下各位大佬：公司让员工去香港办银行卡，供公司资金来往，这个会有什么风险和影响吗

如题，不是信用卡类型的；如果公司使用方式不恰当的话，想了解下后续有什么影响国内国外等

leonhao

2024-03-07 14:16:05 +08:00

公司资金让员工去办，肯定有问题啊

loryyang

2024-03-07 14:16:29 +08:00

感觉风险很大……涉嫌洗钱的话，可能会进去

axin2023

2024-03-07 14:18:15 +08:00

@loryyang 洗钱应该不至于，公司主营方向是港美股投资的

Jf35jxN3fwBXyeLh

2024-03-07 14:21:35 +08:00

资金量大的话，停留在你卡里时，直接转走吧

TomatoFlavor

2024-03-07 14:22:39 +08:00

用员工的每年的外汇额度概率比较大。

moluyouwo

2024-03-07 14:23:49 +08:00

老板是主犯的话，你最低也得是从犯。

winglight2016

2024-03-07 14:26:50 +08:00

哪个银行都在宣传“借卡”等于帮信罪，lz 还没见过吗？

caomu

2024-03-07 14:27:33 +08:00

除了员工出差、营销等小金额代垫以外，任何合理合法的情形下，都不会存在“公司用员工的银行卡来资金来往”的情况。

axin2023

2024-03-07 14:30:51 +08:00

@YouKnowIt 转走了，人跑哪去
@TomatoFlavor 这个也有可能
@winglight2016 这么说的话，有点可怕了
@caomu 有道理

JensenQian

2024-03-07 14:34:49 +08:00

1 洗钱
2 帮信罪
3 外汇
4 避税

反正涉及都有可能
这很难说
反正别干把银行卡和手机卡借出去的事

loveumozart

2024-03-07 14:39:43 +08:00

银行卡这种个人账户和公司账户是必须要分清楚的，比如你发工资就必须公司账户打款到你个人账户上面啊，你也不说供公司资金往来是干嘛，要是把你的卡拿去公司用，肯定不行啊。。。

hulooq

2024-03-07 15:16:57 +08:00

反正，不是正经公司会干的事儿，赶紧走吧，要不迟早从犯。

SenLief

2024-03-07 15:18:46 +08:00

不一定是洗钱，但是帮信罪应该算是了。大概率就是用了你的额度。

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